مدیر سابق بلاکچین گلوبال تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به شکایت کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا علیه آلن‌گو مدیرعامل سابق شرکت بلاکچین‌گلوبال پرداخته است. این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: تنظیم‌کننده بازارهای استرالیا، پرونده مدنی علیه لیانگ “آلن” گو، مدیر سابق بلاکچین گلوبال (Blockchain Global)، تشکیل داده است.کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در یک بیانیه مطبوعاتی در ۲۸ مه اعلام کرد که گو به دلیل “ادعاهای مربوط به نقض متعدد وظایف مدیریتی خود” در دادگاه حاضر خواهد شد.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) ادعا کرد که “آلن” گو چندین مورد نقض وظایف مدیریتی در رابطه با معاملات خود با وجوه مشتریان صرافی ACX  انجام داده است و ادعا کرد که اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای در مورد این معاملات ارائه کرده و در نگهداری دفاتر و سوابق مناسب کوتاهی کرده است.

فروپاشی صرافی ACX و بدهی‌های سنگین

بلاکچین گلوبال (Blockchain Global) که اکنون منحل شده است، ACX صرافی را از اواسط سال ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۹ اداره می‌کرد، تا اینکه به دلیل عدم امکان برداشت دارایی‌ها توسط مشتریان، سقوط کرد.

به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، در جریان بررسی‌های مدیر تصفیه در سال ۲۰۲۲، به دادگاه‌ها گفته شد که صرافی ACX وجه نقد سرمایه‌گذاری شده توسط مشتریان خود را برای خرید ارز دیجیتال برداشت و وجوه را در یک صندوق مشترک ادغام کرد.

به گفته کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، مدیران تصفیه بلاکچین گلوبال (Blockchain Global) تخمین می‌زنند که این شرکت بیش از ۲۰ میلیون دلار استرالیا (۱۲.۸ میلیون دلار آمریکا) به عنوان مطالبات بستانکاران بدون وثیقه به مشتریان سابق ACX Exchange بدهکار است.

در نوامبر ۲۰۲۳، مدیران تصفیه گزارش دادند که بلاکچین گلوبال (Blockchain Global) مبلغ ۵۸.۶ میلیون دلار استرالیا (۳۷.۷ میلیون دلار آمریکا) به بستانکاران بدون وثیقه بدهکار است. از این مبلغ، ۲۲.۷ میلیون دلار استرالیا (۱۴.۶ میلیون دلار آمریکا) مطالبات بستانکاران بدون وثیقه بود که از مشتریان سابق صرافی ارز دیجیتال دریافت شده بود.

خروج مدیر متهم از کشور و ادامه تحقیقات

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) اعلام کرد که تحقیقات در مورد بلاکچین گلوبال (Blockchain Global) را در ژانویه ۲۰۲۴ پس از گزارش مدیران تصفیه آغاز کرده است.

آلن‌گو از خروج از کشور منع شده بود زیرا تنظیم‌کننده در حال بررسی این موضوع بود که آیا او مرتکب جرایم جنایی شده است یا خیر، از جمله انتقال پول از صرافی ورشکسته برای پرداخت وام مسکن خود.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) خاطرنشان کرد که آلن‌گو در سپتامبر ۲۰۲۴ پس از انقضای دستورات محدودیت سفر، استرالیا را ترک کرد و بازنگشته است.

در همین حال، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) به دنبال اجازه دادگاه عالی برای تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی به نفع شرکت فین‌تک Block Earner در یک پرونده جداگانه است.