انهدام باند قاچاق 4میلیارد لیتر سوخت با گردش مالی 167هزار میلیارد تومانی
دادگستری هرمزگان از شناسایی و انهدام باند قاچاق 4میلیارد لیتر سوخت خبر داد، این باند کلان 35شبکه سازمانیافته بهعنوان زیرمجموعه فعالیتهای خود داشته که در مجموع چند سال فعالیت 167هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجتبی قهرمانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی بهمنظور مقابله همهجانبه با قاچاق سوخت ابراز داشت: با اقدامات انجامشده توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود 2 سال کار اطلاعاتی شبانهروزی و عملیاتی در سطح داخلی و بینالمللی؛ یک باند سازمانیافته موسوم به طوفان که توسط سرشبکههای داخلی و خارجی مدیریت و راهبری میشد، شناسایی شد و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.
وی افزود: در زیرمجموعه این باند کلان، 35 شبکه سازمانیافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
قهرمانی با اعلام اینکه تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی بهمنظور هدایتگری شبکههای کوچکتری راهاندازی و ضمن بهرهگیری از قاچاقچیان حرفهای در حلقه اول این شبکهها، در سالهای اخیر بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حسابهای بانکی 753 نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از 167 همت میباشد که در همین راستا برای هر یک از آنها بهصورت جداگانه پروندهای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی گفت: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به 10 هزار نفر از مظنونین بهدلیل مراودات غیرمعمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، 432 فروند لنج صیادی و تجاری نیز که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت بهصورت سیستمی توقیف شد.
این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیعتر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای اصلی شبکه بهمنظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کردهاند و تعدادی از مدیران بانکها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کردهاند.
وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شدهاند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل 49 قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.
انتهای پیام/+
