عملیات اینترپل علیه ۷ جرم مالی سایبری برای بازگشت حدود ۴۵۰میلیون دلار

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عملیات HAECHI VI که از آوریل تا اوت 2025 انجام شد، هفت نوع جرم مالی سایبری ازجمله فیشینگ صوتی، کلاهبرداری عاشقانه، اخاذی آنلاین با محتوای جنسی، کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، پولشویی مرتبط با قمار غیرقانونی آنلاین، جعل ایمیل تجاری و کلاهبرداری در تجارت الکترونیک را هدف قرار داد.

شناسایی و توقف فعالیت‌های مجرمانه آنلاین

بازرسان با همکاری یکدیگر توانستند کلاهبرداری‌های آنلاین و فعالیت‌های پولشویی را شناسایی و مختل کنند. نتیجه این کار شامل مسدود کردن بیش از 68 هزار حساب بانکی مرتبط و مسدود کردن نزدیک به 400 کیف پول ارز دیجیتال بود.

همچنین در جریان اجرای این عملیات مشترک، حدود 16 میلیون دلار از سودهای مشکوک به دست آمده از کیف‌پول‌های ارز دیجیتال بازیابی شد.

محروم کردن مجرمان از سودهای غیرقانونی

بخشی از این اقدامات که در کشورهای مختلف صورت گرفته به شرح ذیل است:

در کشور پرتغال، مقامات محلی موفق به انهدام یک شبکه گسترده شامل چندین گروه مرتبط شدند که بودجه حمایتی از خانواده‌های آسیب‌پذیر را منحرف می‌کردند.

45 مظنون به جرم دسترسی غیرقانونی به حساب‌های تأمین اجتماعی و تغییر اطلاعات بانکی بازداشت شدند که منجر به سرقت 228 هزار یورو (270 هزار دلار) از 531 قربانی شد.

در کشور تایلند، پلیس سلطنتی تایلند 6.6 میلیون دلار دارایی سرقت‌شده را ضبط کرد که بزرگ‌ترین بازیابی تک‌پرونده در تاریخ کشور بود. این پرونده شامل یک کلاهبرداری پیچیده جعل ایمیل تجاری توسط یک باند جنایت سازمان‌یافته متشکل از اتباع تایلندی و غرب آفریقایی بود که یک شرکت بزرگ ژاپنی را فریب دادند تا وجوه را به یک شریک تجاری جعلی مستقر در بانکوک منتقل کند.

در کشورهای امارات و کره جنوبی، پلیس ملی کره جنوبی با همکاری مقامات امارات موفق به بازیابی 6.6 میلیارد وون کره (3.91 میلیون دلار) شدند که به حساب جعلی در دبی انتقال یافته بود. این عملیات پس از شناسایی جعل اسناد حمل‌ونقل توسط یک شرکت فولاد کره‌ای انجام شد و ارتباط سریع بین دو کشور از طریق سامانه I-GRIP موجب توقف و بازگرداندن کامل وجوه شد.

تئوس بادگه، مدیر موقت مرکز جرائم مالی و ضد فساد اینترپل درباره انجام این عملیات گفت: هرچند بسیاری تصور می‌کنند که وجوه از دست‌رفته در کلاهبرداری‌ها و طرح‌های فریب غیرقابل بازیابی‌ هستند، نتایج عملیات HAECHI نشان می‌دهد که بازیابی ممکن است.

وی ادامه داد: این عملیات نمونه‌ای از چگونگی حفاظت از جوامع و سیستم‌های مالی از طریق همکاری جهانی است.

لی جون هیونگ، رئیس دفتر مرکزی ملی اینترپل در سئول پایتخت کره جنوبی نیز در این زمینه گفت: عملیات HAECHI بارها قدرت اقدام متحد جهانی را در ریشه‌کن کردن جرائم مالی سایبری نشان داده است. جمهوری کره در خط مقدم همکاری بین‌المللی برای قطع جریان‌های مالی غیرقانونی و دستگیری مجرمان کلیدی قرار داشته و همکاری با اینترپل را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/